Branqueamento de Capitais

Branqueamento de capitais O branqueamento de capitais é o processo pelo qual os autores de atividades criminosas encobrem a origem dos bens e rendimentos (vantagens) obtidos ilicitamente, transformando a liquidez proveniente dessas atividades em capitais reutilizáveis legalmente, por dissimulação da origem ou do verdadeiro proprietário dos fundos. O branqueamento pode englobar três fases: Colocação: os… Continue reading Branqueamento de Capitais